Washington (PRIOPĆENJE - 9. svibnja 2010.) - Ciena Capital LLC, privatni zajmodavac koji se ne nalazi u depozitoriju u New Yorku, postigao je sporazum sa Sjedinjenim Državama o podmirenju potraživanja od prijevara u svezi s kreditiranjem malih poduzeća za 26,3 milijuna dolara, priopćilo je danas Ministarstvo pravosuđa, Ciena i podružnica, Centar za poslovni zajam (BLC), tvrtka za kreditiranje malih poduzeća koja ima dozvolu za kreditiranje i servisiranje prema Odjeljku 7 (a) Zakona o malom poduzetništvu, navodno je podnijela lažne zahtjeve za plaćanje zajmova koji su dani putem Small Business Acta. Poslovna administracija (SBA).
$config[code] not foundSPP kroz različite programe kreditiranja osigurava financijsku pomoć malim poduzećima jamčenjem do 85% vrijednosti zajmova privatnih zajmodavaca. Današnje rješenje rješava tvrdnje da Ciena i BLC lažno potvrđuju da su se pridržavali propisa SBA kada su podnijeli zahtjeve za plaćanje kredita koje su pokrenuli, osigurali i servisirali. Neki od tih zajmova bili su nepodmireni ubrzo nakon što su napravljeni zbog nepoštivanja pravila i propisa SBA i propisa o preuzimanju rizika. Ostale kredite dao je bivši izvršni potpredsjednik BLC-a Patrick Harrington, ili njegov ured, tijekom njegova mandata. Harrington je priznao krivnju za zavjeru za prevaru Sjedinjenih Država i osuđen je na 10 godina zatvora zbog njegove istaknute uloge u prevarantskoj shemi zajma, koja je uključivala krivotvorenje dokumenata o zajmu, napuhavanje procjena imovine i korištenje kupaca slame za prividne transakcije. Ovo nagodbu također rješava tvrdnje da je matično društvo tuženika, Allied Capital Corporation, odgovorno za djela svojih podružnica.
"Sjedinjene Države neće tolerirati prijevare u programima kreditiranja namijenjenim malim poduzećima, koja su toliko bitna za gospodarstvo naše zemlje", rekao je Tony West, pomoćnik glavnog državnog odvjetnika za civilni odjel Ministarstva pravosuđa. "Mi ćemo tražiti one koji žele nepošteno iskoristiti programe osmišljene da pomognu ljudima da započnu posao i zarađuju za život."
Poravnanje za 26,3 milijuna dolara, koje uključuje kredit za 18,1 milijun dolara prethodno dogovoreno i plaćeno SBA-u, rješava tužbu koju su podnijeli James R. Brickman i Greenlight Capital Inc., pod qui tam, ili odredbe zviždača, o lažnim tvrdnjama Zakon. Prema Zakonu o lažnim tvrdnjama, građani mogu podnijeti tužbu u ime Sjedinjenih Država i sudjelovati u svakom oporavku. Gospodin Brickman i Greenlight Capital dobit će 4,3 milijuna dolara kao svoj dio oporavka vlade.
30. rujna 2008. Ciena i nekoliko njenih podružnica podnijeli su zahtjeve za stečaj u skladu s poglavljem 11. Kodeksa o stečaju u američkom stečajnom sudu u južnom okrugu New Yorka. Danas najavljeno naselje mora odobriti stečajni sud.
"Kao rezultat jake suradnje između odvjetnika SBA, Ureda generalnog inspektora, Ministarstva pravosuđa i odvjetničkih ureda SAD-a u Atlanti i New Yorku, vratili smo značajan iznos gubitka po zajmovima koji proizlaze iz poslovanja Ciene," Savjetnica Sara Lipscomb je rekla.
"Veličina tih isplata šalje snažnu poruku da vlada neće tolerirati prijevare, rasipanje ili zlouporabu SBA programa", rekao je inspektor SBA Peggy E. Gustafson.
Ovu akciju provedbe zakona djelomično sponzorira radna skupina za provedbu financijskih prijevara. Radna skupina osnovana je kako bi vodila agresivan, koordiniran i proaktivan napor u istrazi i kaznenom progonu financijskih zločina. Uključuje predstavnike širokog spektra federalnih agencija, uključujući SBA, regulatorna tijela, generalne inspektore i državne i lokalne organe za provedbu zakona koji, radeći zajedno, donose snažan niz kaznenih i građanskih resursa za provedbu. Radna skupina radi na poboljšanju napora u cijeloj saveznoj izvršnoj vlasti i, zajedno s državnim i lokalnim partnerima, istražuje i procesuira značajna financijska kaznena djela, osigurava pravičnu i djelotvornu kaznu za one koji vrše financijski kriminal, bore se protiv diskriminacije na kreditnom i financijskom tržištu, te nadoknaditi zaradu žrtvama financijskih zločina. Za više informacija o Radnoj skupini za provedbu financijskih prijevara posjetite www.stopfraud.gov.
